Sequestri per oltre 4,5 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su una presunta associazione per delinquere radicata tra le province di Roma e Latina. L’operazione, condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Roma e coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha interessato diverse regioni italiane, con provvedimenti nei confronti di 48 soggetti, tra persone fisiche e società.
I finanzieri della Compagnia di Nettuno hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare reale e sequestro preventivo e diversi decreti di perquisizione locale e personale. Le attività hanno coinvolto Lazio, Lombardia, Campania, Emilia Romagna e Calabria, con il supporto delle unità cinofile “cash dog” del Gruppo di Fiumicino, del personale dello S.C.I.C.O., Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, e degli altri reparti territorialmente competenti.
I beni sequestrati comprendono quote societarie, proprietà mobiliari e immobiliari. Secondo quanto riportato nella fonte, le disponibilità finanziarie sui conti correnti sono in corso di quantificazione.
Agli indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche.
L’indagine, avviata nel 2023, avrebbe ricostruito un sistema di frode basato su società cartiere formalmente attive nell’edilizia, nella telefonia e nel commercio. Le società erano ubicate nelle province di Roma, Latina, Cosenza, Milano e Napoli.
Secondo la ricostruzione investigativa, l’associazione avrebbe offerto ai clienti un servizio che consentiva di evadere le imposte e beneficiare di crediti fiscali inesistenti. Dopo l’emissione delle false fatture a favore di società e ditte individuali, una serie di passaggi di denaro attraverso prestanome avrebbe consentito la restituzione in contanti di somme equivalenti al risparmio fiscale, al netto di una commissione trattenuta per il servizio illecito.
Nel meccanismo sarebbero state coinvolte complessivamente 64 società e ditte individuali, con fatture per operazioni inesistenti per oltre 24 milioni di euro e un’evasione d’imposta superiore a 4 milioni di euro.
Gli investigatori avrebbero inoltre individuato crediti fiscali inesistenti per quasi 23 milioni di euro, legati principalmente ad agevolazioni per le imprese e investimenti nel Mezzogiorno. Di questi, circa 1,5 milioni sarebbero già stati utilizzati in compensazione tramite i modelli F24, riducendo debiti previdenziali e fiscali reali.
L’analisi dei flussi finanziari avrebbe fatto emergere anche attività di riciclaggio attraverso prestanome e di autoriciclaggio mediante il reimpiego dei proventi nell’economia legale. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe permesso ai principali indagati di acquistare beni mobili e immobili per oltre 3,7 milioni di euro: un appartamento, una villa con piscina, un immobile industriale, auto di grossa cilindrata, motoveicoli d’epoca e un’imbarcazione da diporto.
Ad alcuni indagati e ai loro familiari è stata inoltre contestata l’indebita percezione di contributi N.A.S.p.I. per oltre 80.000 euro. Le somme sarebbero state erogate dall’INPS sulla base di rapporti di lavoro fittizi con le stesse società cartiere.
Durante una perquisizione, l’impiego di sonde videoscopiche ha consentito di trovare 100.000 euro in contanti nascosti all’interno di un tavolo da biliardo, insieme a preziosi e decine di orologi di pregio, il cui valore di mercato supera i 300.000 euro. Sono state sequestrate anche 84 cartucce calibro 6,35 e il proprietario è stato denunciato per detenzione illegale di munizioni.
Le ulteriori attività sul territorio nazionale hanno portato al sequestro di altri 9 immobili nei comuni di Roma, Cisterna di Latina, Ariccia, Zagarolo, Fonte Nuova e Riofreddo, oltre a 32 tra auto e moto e 5 macchinari industriali, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Nel rispetto della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagine potrà essere definitivamente accertata soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.
