I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Napoli hanno eseguito il 14 ottobre un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, di beni e disponibilità finanziarie per oltre 17,6 milioni di euro. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, riguarda 14 persone fisiche e giuridiche coinvolte, a vario titolo, in un procedimento per reati tributari, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio.
Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli, Sezione III Criminalità Economica, riguardano anche presunte false fatturazioni per un valore di 87 milioni di euro.
Secondo la ricostruzione investigativa, il sodalizio avrebbe operato nelle province di Napoli, Caserta, Avellino, Rimini e Milano, commettendo frodi fiscali nel commercio all’ingrosso di prodotti ittici, ottenendo indebitamente finanziamenti bancari garantiti dallo Stato attraverso falsi in bilancio e reinvestendo i proventi illeciti in attività commerciali e immobiliari.
Le presunte frodi avrebbero riguardato soprattutto il commercio di salmone, tonno, spigole e orate, acquistati prevalentemente da operatori di Svezia, Spagna e Grecia. Attraverso l’interposizione di società prive di reale operatività negli acquisti intracomunitari e l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, gli indagati avrebbero commercializzato ingenti quantitativi di pesce senza il regolare assolvimento dell’IVA.
Il meccanismo avrebbe consentito di ottenere indebiti vantaggi fiscali e praticare prezzi inferiori a quelli degli operatori regolari, alterando le condizioni di concorrenza. Gli investigatori hanno inoltre rilevato presunte indebite compensazioni di crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, omesse dichiarazioni IVA e mancati versamenti dell’imposta dichiarata.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il presunto promotore dell’organizzazione, con l’aiuto di un collaboratore esperto in operazioni finanziarie, avrebbe utilizzato le società cartiere anche per ottenere finanziamenti bancari garantiti da fondi pubblici. La documentazione fiscale e contabile infedele sarebbe servita a simulare un’operatività aziendale inesistente.
Il mancato rimborso dei finanziamenti, secondo quanto riferito dalla Procura, ha comportato l’escussione delle garanzie statali, con un pregiudizio per le risorse pubbliche destinate al sostegno delle imprese.
Gli accertamenti bancari e patrimoniali avrebbero inoltre evidenziato operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio attraverso il trasferimento e il reinvestimento dei proventi illeciti in attività commerciali e immobiliari. Sarebbe emerso anche un sistema di intestazioni fittizie di società e beni a familiari e soggetti compiacenti, finalizzato a nasconderne la reale titolarità e a consentire agli effettivi gestori di mantenerne il controllo, sottraendoli a eventuali provvedimenti ablativi.
Sulla base delle risultanze investigative, il G.I.P. ha disposto il sequestro di circa 9,8 milioni di euro per reati tributari, 1,8 milioni per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e 6 milioni per riciclaggio e autoriciclaggio.
Il provvedimento è una misura cautelare reale adottata nella fase delle indagini preliminari e può essere impugnato con i mezzi previsti dalla legge. Le persone sottoposte a indagini sono da considerarsi presunte innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.
