I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un sequestro di beni in Italia e all’estero per un valore di oltre nove milioni di euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata Misure di Prevenzione, è stato notificato agli eredi e a un familiare convivente di un ex broker finanziario, deceduto nel 2022.
La vicenda riguarda le attività dell’ex broker, ritenuto abitualmente dedito, almeno dal 1999 al 2022, alla commissione di truffe e all’esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Secondo la ricostruzione investigativa, attraverso entità giuridiche di diritto inglese avrebbe realizzato una truffa milionaria con le modalità del cosiddetto “schema Ponzi”. Tra le persone coinvolte come vittime figurano procuratori sportivi, calciatori e professionisti di vari settori.
I profitti ritenuti illeciti gli avrebbero consentito di sostenere un tenore di vita del tutto sproporzionato rispetto alla capacità reddituale. Le investigazioni economico-patrimoniali sono state condotte dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di Roma.
Gli accertamenti hanno ricostruito, per ogni annualità, le incoerenze patrimoniali dei due soggetti proposti per la misura di prevenzione e i beni ritenuti illecitamente accumulati, in parte già sequestrati nell’ambito di diversi procedimenti penali. È stato utilizzato anche l’applicativo “Molecola”, che permette di aggregare e analizzare dati e informazioni, anche di natura finanziaria.
Il patrimonio sottoposto a sequestro comprende due appartamenti situati a Miami e a Londra, le quote sociali e il patrimonio aziendale di otto società italiane e di diritto estero, oltre a disponibilità finanziarie. Il provvedimento riguarda anche sculture e dipinti presumibilmente realizzati da artisti del Novecento, quali Andy Warhol, Mario Schifano e Giacomo Balla, orologi di lusso e gioielli. Il valore di questi ultimi beni dovrà essere stabilito attraverso la perizia di un consulente.
L’operazione è il risultato della collaborazione tra l’Autorità Giudiziaria di Roma e la Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria e organizzata. L’attività si avvale di militari specializzati nell’analisi dei bilanci e dei patrimoni e nella ricostruzione dei flussi finanziari di presunta origine illecita.
Il decreto di sequestro è stato disposto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, il Codice Antimafia. La misura è stata adottata in attesa del contraddittorio nell’ambito del procedimento di prevenzione, nel quale sarà verificata la sussistenza dei presupposti per la confisca dei beni.
